高级合伙人顾文俊律师作为家事法和家族财富管理业务委员会副主任、南京办公室家族财富传承法律研究中心主任,深耕财富管理领域,致力于为中国家族企业提供家族企业价值管理与财富管理法律服务,在家族企业顶层结构设计、大陆及香港等海内外家族办公室构建设计与运营、全面合规及危机化解、家族力整体提升与价值管理、诉讼及争议解决等领域具备丰富的研究及实践经验。
此外,顾文俊律师执业近二十年,期间协助客户处理在房地产开发与不动产管理等方面经营中遇到的各类疑难问题。办理了多起重大、疑难、复杂的案件,拥有丰富的民商事诉讼实践经验。
业绩成就
²家族财富管理及传承
顾文俊律师带领团队为国内多个高净值客户(家族、企业所有人、企业家、家族企业)提供财富管理顶层设计和单项设计,为客户的财富保障及代际传承提供行业化、定制化服务。他还为中国大陆及海外的私人银行家、财富管理者和高净值客户的各类专业顾问提供咨询服务。同时,他也善于通过协议、多层次股权架构等方式,在个人与公司之间、家庭与公司之间、合作伙伴之间、资产之间制定资产与债务双向隔离规划,有效避免债务的无限蔓延,将商业风险控制在一定范围内。
服务宗旨 确保客户能实现管理、增长并保护未来财富的目标是他的服务宗旨。这通常涉及处理复杂的多司法管辖区资产配置。他与客户们建立长期信任的合作关系,就私人客户的法律业务和财富管理的各个方面提供咨询,并成为家族下一代继承人信赖的顾问。
工作模式 他领导着一支私人财富律师团队,从整个律所各业务领域和其国际范围内的资源中引入专家,以实现所有私人客户的个人和商业目标,为每个客户的需求组建最好最合适的团队。
项目特点 他负责了多个私人财富管理项目。这些项目具有以下特点:
1)涉及多个行业领域,包括投资、地产、电力、能源环保、大宗商品、家电、传统媒体、物业、运动、文化产业等;
2)相关资产及交易跨越多个地域/法域,包括北京、上海、长江三角洲、珠江三角洲、香港、美国,加拿大,英国、开曼群岛等等;
3)涉及多专业领域法律服务的提供,包括全球传承规划;争议解决与诉讼;私人财富领域,全球财富管理规划;公司并购与股权重组;婚姻家事;有争议的遗产继承纠纷;信托规划;财务与融资;移民;房地产与建筑工程;资产市场;税法咨询;全球范围遗嘱、继承与遗产管理;知识产权。
经典案例
● 华南某大型家族客户之家族财富管理与传承项目
2021年期间,顾律师组建专家团队,为华南某大型家族企业客户规划其全球超过百亿元家族财富的传承并实施落地。
他为客户家族出具专业化、定制化、多元化的财富控制、保全,以及传承方案,包括设计顶层股权架构,解决历史遗留问题,出具风险隔离和债务规划方案,设立家族办公室,完成遗嘱及其他方式的传承规划,并受托长期担任遗产管理人。
在项目过程中,他综合运用金融、法律与税务等工具搭建家族财富管理的系统,尤其擅于运用法律工具(例如股权架构设计、遗嘱、婚前及婚后协议等)在财富管理系统中的框架性作用,同时和其他工具(例如保险、信托、基金等)相互配合,以最大限度兼顾风险与收益的平衡。最终协助客户推进该财富管理传承方案落地实施。
● 北京某客户国籍及税务身份选择及财富传承项目
该项目涉及法域包括美国、中国香港、中国大陆。顾文俊律师带领团队完成了以下工作:
ü对于客户的分布全球的财产情况展开详尽全面的调研、分类并统计,不仅调研显名资产,还应调研明晰代持资产,厘清客户家族财产状态,初步排查家族财富风险;
ü对客户分布全球的家族成员信息进行全面了解和调查,家族成员信息包括但不限于伴侣和子女的性别、年龄、婚姻、国籍身份、居住地、纳税情况等等;
ü协助客户聘请外国律师进行弃籍税务评估分析及国籍评估;
ü在整个项目管理过程中,协调统筹美国税务律师、香港税务律师、海外信托公司、海外银行等等;
ü依据客户真实需求以及真实的意思表示,综合客户的实际财产状况和外国律师出具的税务分析结果,为客户规划、设计并搭建家族财富管理架构,设计并筹建家族办公室的管理团队架构。
²房地产及建设工程
顾律师在房地产及建设工程领域有丰富的经验。执业生涯中协助处理客户在房地产开发与不动产管理等方面经营中遇到的各类疑难问题,尤其在与政府部门谈判、沟通以及处理涉及房屋土地为标的物的建设、买卖、租赁、使用、物业管理、金融、修缮及土地使用权出让、转让等方面的法律顾问、非诉讼及诉讼业务,具有丰富的经验。
经典案例
● 协助广州某房地产公司解决协助解决诸多小业主拖欠房屋交易尾款、房屋产权确权,以及办理房屋产权证件受阻等多项复杂的历史遗留问题。对各个业主纠纷具体情况进行全面调研、梳理以及分类,帮助客户公司找到遗留问题的症结,分项而治,分别作出风险评估意见以及制定相应的解决方案,并推动落地实施。协助客户在发起诉讼之前既已追回部分尾款,同时对于客户公司所涉及被起诉与房屋产权纠纷相关案件,也及时制定应对方案使得客户在多起诉讼中免责,以此一步步推进落实,有效提前止争、息诉,并解决历史遗留问题所造成的诸多困境。
● 协助某物业管理公司针对其物业管理服务范围内存在的近百户正在实际经营但无明确产权主体、租赁关系不明晰,以及其他无使用权的“无权处分”问题房产,统计梳理、调研走访、实地勘查该百户房产的产权以及租赁信息情况,再根据获得的相关信息,评估分析相关法律风险,制定风险隔离方案,指导物业公司合规管理该部分房产,有效降低物业公司管理经营中的法律风险。
● 代表工程发包方审查目标工程苏州历史建筑苏州兴国寺的工程设计合同。
● 代表上海某公司就位于上海闵行区一处占地面积达29亩的土地,与承租方以及当地政府经过多次协商、谈判,最终成功签署续约租赁期限20年,租金总额达上千万的土地租赁合同。
● 协助广州番禺某房地产开发公司处理土地历史遗留问题,就公司在上世纪九十年代时获批拥有的广州一处计容建筑面积达106707平方米的地块,因该土地至今无法开工建设,代表客户与当地政府就更换地块事宜进行多次协商、谈判。
● 代表某著名燃气具厨电品牌公司就约8万多平方米面积的土地与当地政府及某大型房地产集团协商、谈判土地出售事宜。
²重大、复杂、疑难民商事诉讼
在近20年的执业生涯中,顾文俊律师曾先后为北京、华南、江浙沪等地国资委、上市公司、大型集团公司、投资集团公司、大型制造业企业、大型建筑工程公司、金融机构等提供法律顾问服务。在全国各级人民法院(包括最高院)、各仲裁机构代理近数百起民商事诉讼案件和仲裁案件,近年来代理的重大案件包括:
ü代理广东某上市公司与浙江两上市集团合同纠纷案(标的额约为4亿元);
ü代理广东某大型集团公司诉佛山某上市公司合同纠纷案(标的额约5000万元);
ü代理江苏某大型环保公司诉云南某水泥公司建设工程案(标的额约3700万元);
ü代理江苏某国企诉陕西某钢铁集团建设工程案(标的额约6000万元);
ü代理佛山著名电器制造企业重大知识产权纠纷案(标的额约2000万元);
ü代理华南某集团公司与某国有地产公司合作协议纠纷案(标的额约7亿元);
ü代理江苏某建设公司与云南某电厂建设工程合同纠纷案(标的额约为5000万元);
ü代理广州某集团公司与上海某商业银行投资协议纠纷案(标的额约3亿元);
ü代理浙江某大宗贸易公司与上海某贸易公司买卖合同纠纷案(标的额约为2亿元);
ü代理华东某省国资委处置重大不良资产等,执业生涯代理的案件总标的额超过27亿元。
教育背景
南京师范大学法学院
执业经历
2018.11-至今 北京观韬中茂律师事务所 南京办公室高级合伙人 / 业务委员会副主任
2009.12-2014.2 北京德和衡(南京)律师事务所 高级合伙人
2003.11-2009.12 江苏丹凤律师事务所 高级合伙人